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NEW QUESTION 46
A profitable commercial customer who operates an import-export business has multiple accounts with the same institution at branches m different locations. The customer receives funds from a jurisdiction perceived as highly corrupt according to Transparency International ratings. The customer makes frequent transfers among the accounts and prefers to manage the accounts separately. What should the institution do to mitigate the risk associated with these accounts?
- A. File a suspicious transaction report
- B. Conduct a trade-pnce manipulation analysis
- C. Develop a system to monitor all the activity
- D. Diminish the importance of the subjective Transparency International rating
Answer: A
NEW QUESTION 47
Which of the following are the most suspicious transaction indicators related to casino activities?
1. A client requests a winnings check (cheque) in a third party's name.
2. Acquaintances bet against each other in even-money games and it appears they are intentionally losing to one of the parties.
3. A new client who is a large volume player asks the casino operator about the ability to transfer the funds to other locations in the same country.
4. A client requests the transfer of winnings to the bank account of a third party in a country without an effective anti-money laundering regime.
- A. 2, 3, and 4 only
- B. 1, 3, and 4 only
- C. 1, 2, and 4 only
- D. 1, 2, and 3 only
Answer: C
NEW QUESTION 48
What are some red flags pertaining to potentially suspicious transactions by a customer? Choose 3 answers
- A. Having multiple individuals use the ATM card connected with the account m different cities
- B. Having multiple addresses and/or moving frequently
- C. Have a common address with several other bank clients
- D. Having a commercial account with cash deposits
Answer: A,B,C
NEW QUESTION 49
What is a method of placement that can be used by a money launderer in a deposit taking institution?
- A. Depositing cash into the money launderer's account
- B. Withdrawing large amounts of cash from the money launderer's account
- C. Sending a large number of funds transfers between accounts
- D. Depositing cashier's checks and money orders into the money launderer's account
Answer: D
NEW QUESTION 50
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